Alle Informationen zu:

Name	Enfield Island Village Phase II (Block S&T) Management Limited
Adresse	2 Tower Centre Hoddesdon EN11 8UR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03848798 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alabi, Isabel Osemime Hoddesdon, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2016 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: It Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Amber Company Secretaries Limited, Hoddesdon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cowling, David Lewis Hoddesdon, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2008 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lai, Kawai Hoddesdon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2007 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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