Alle Informationen zu:

Name	Animi Holdings Limited
Adresse	Rosanne House 3rd Floor Parkway Welwyn Garden City AL8 6HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06742097 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. November 2008
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Csb Holdings Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02397837 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Tomlinson, Lorraine Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Tomlinson, Lorraine Parkway, Welwyn Garden City, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2008 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Westby, John Richard East Keswick, Leeds Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2008 Löschung: 22.03.2010 Beschäftigung: Managing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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