Alle Informationen zu:

Name	Pavey Group Financial Services Limited
Adresse	Century House Nicholson Road Torquay TQ2 7TD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03418320 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Michael Pavey Financial Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Brown, Wendy Anne Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2024 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

King, Michele Susan Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2021 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sanders, Nicholas David Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2018 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brown, Graham Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2018 Löschung: 18.09.2024 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Pavey Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2018 Companies House Nummer: 02979493 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

King, Michele Susan Edginswell Park, Torquay, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2004 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Financial Services Manager, Financial Services Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brown, Graham Mark Edginswell Park, Torquay, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2009 Löschung: 21.11.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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