Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Assets LTD
Adresse	Bank Chambers 93 Lapwing Lane Manchester M20 6UR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09575264 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB M20 Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2023 Companies House Nummer: 09870507 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB M20 Commercial Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2022 Löschung: 19.12.2023 Companies House Nummer: 07122189 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Quinn, Peter Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stone, Matthew Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.02.2022 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Dunne, Donal Vincent Didsbury, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Lord, Frances Gillian Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patmore, Benjamin Charles 27 Ashley Road, Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Pickles, James Christopher Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stone, Catherine Anne Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2020 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stone, Matthew Thomas Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2015 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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