Alle Informationen zu:

Name	Wine BOX Company LTD
Adresse	Unit 15 Bessemer Park Milkwood Rd London SE24 0HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02384680 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Premier Paper Uk Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Companies House Nummer: 14506817 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Wilkinson, Timothy John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wilson, Andrew Charles Leslie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Beever, Michael James Minworth, Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Falzon, Michael Patrick Anthony Milkwood Rd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Rolle: Secretary

Seo, Jumpei Milkwood Rd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Japanese

Taylor, Simon William Minworth, Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkinson, Timothy John Milkwood Rd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.1991 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Andrew Milkwood Rd, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.1991 Löschung: 03.01.2024 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Wine BOX Company LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (6)