Alle Informationen zu:

Name	Abfero Holdings Limited
Adresse	Quad One Becquerel Avenue Harwell Oxford Didcot OX11 0RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11803154 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Burke, Steven Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Longwall Ventures 3 Ecf (Nominee) Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2019 Companies House Nummer: 10959504 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Neenan, Thomas Xavier Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burke, Steven Keith Harwell Oxford, Didcot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Neenan, Thomas Xavier Harwell Oxford, Didcot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Penington, Michael Geoffrey Harwell Oxford, Didcot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2019 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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