Alle Informationen zu:

Name	Tayrona Holdings Limited
Adresse	Sawmill Beauport Park Hastings Road St. Leonards-On-Sea TN38 8EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10660427 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	MM&S (5955) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Jenner, Graham Anthony Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Ordonez, Jaime Alfonso Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jenner, Graham Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2017 Löschung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Vindex Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2017 Löschung: 29.03.2017 Companies House Nummer: Sc078040 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Vindex Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2017 Löschung: 29.03.2017 Companies House Nummer: Sc078039 Art der Kontrolle