Alle Informationen zu:

Name	Cosmic Limited
Adresse	Matrix House 12-16 Lionel Road Canvey Island SS8 9DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03245511 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. September 1996
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Whitington, Jayne Emma Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whitington, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2016 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Whitington, Jayne Emma Canvey Island, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2013 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitington, Jayne Emma Canvey Island, Essex Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2007 Beschäftigung: Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Whitington, Stephen John Canvey Island, Essex Status: Aktiv Eintragung: 28.09.1998 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Pharmaceutical Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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