Alle Informationen zu:

Name	Anese Investments Limited
Adresse	1278 High Road London N20 9RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03715253 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB The Anese Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Companies House Nummer: 12803779 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ioannou, Andreas Vasos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ioannou, Eleas Vasos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ioannou, Socrates Vasos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stavrinou, Elena Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ioannou, Andreas Vasos Kentish Town, London Status: Aktiv Eintragung: 18.02.1999 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ioannou, Eleas Vasos Kentish Town, London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2001 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ioannou, Socrates Vasos Kentish Town, London Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2004 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stavrinou, Elena Kentish Town, London Status: Aktiv Eintragung: 18.02.1999 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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