Alle Informationen zu:

Name	DGG Holdings (North Wales) Limited
Adresse	Unit 102 Building 7 St. Asaph Business Park St. Asaph LL17 0JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13177465 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bibby, David Owen Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bibby, Gwion Lloyd Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 10.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bibby, Richard Gwyn Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 05.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bibby, David Owen St. Asaph, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Bibby, Gwion Lloyd St. Asaph, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 10.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Bibby, Richard Gwyn St. Asaph, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

M W S (Ruthin) LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2021 Companies House Nummer: 02483001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

DGG Holdings (North Wales) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)