Alle Informationen zu:

Name	Abaseen Peshawari LTD
Adresse	16 Willow Street Bradford BD8 9NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10612837 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Amaar, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 05.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Bseer, Abdul Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2022 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Khan, Mamraz Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2017 Löschung: 05.10.2022 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Amaar, Mohammed Bradford, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bseer, Abdul Bradford, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2022 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Abaseen Peshawari LTD

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