Alle Informationen zu:

Name	Finecobank Banca Fineco S.P.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036343 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	converted-closed
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Albano, Patrizia Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Biffi, Elena Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Costero, Viviana Milan, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Rolle: Secretary

Cotta Ramusino, Enrico Milan, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Foti, Alessandro Marco Marcello Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Managing Director And General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Malaguti, Maria Chiara Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Montanari, Gianmarco Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Saita, Francesco Piazza Francesco Durante, Milian, 2, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Deputy Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Santacroce, Maurizio Piazza Francesco Durante, Milian, 20131, Italy Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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