Alle Informationen zu:

Name	The Elms Whetstone Management Company Limited
Adresse	1 Ewan Close Whetstone Leicester LE8 6PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08506059 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cox, Peter Andrew Leceister, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gupwell, Nicholas Whetstone, Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2016 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hillman, Richard Neil Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: None Provided Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jackson, Helen Jane Leceister, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: None Provided Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Macfarlane, Debbie Samantha Whetstone, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2021 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Ian Colin Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: None Provided Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ryan, Paul Whetstone, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spooner, Collette Whetstone, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Client Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Storer, Ricahrd James Whetstone, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Whitehead, Michael Andrew Whetstone, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Graphics Artist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watts, David Leceister, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2016 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: None Provided Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The Elms Whetstone Management Company Limited

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