Alle Informationen zu:

Name	Dominus Crutched Friars Hold CO Limited
Adresse	1 London Street Reading RG1 4PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14885257 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahluwalia, Pritpal Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahluwalia, Sukhpal Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mangrola, Arpana Jaymalsinh London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saywack, Lee Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Speafi Secretarial Limited, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

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Dominvs Project Company 21 Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2023 Companies House Nummer: 13625172 Art der Kontrolle

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