Alle Informationen zu:

Name	SCI-FI Warehouse Direct Limited
Adresse	212A Jubilee House The Drive Great Warley Brentwood CM13 3FR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03618402 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Campbell, Colin Woodham Mortimer, Maldon, Essex Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1999 Geburtsdatum: 10.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hamilton, James Russell Kirkintilloch, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2002 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Jarman, Rebecca Tiptree, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2017 Rolle: Secretary

Oddie, Andrew David Falcon Business Park, Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1999 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Penman, Kenneth Bow, London Status: Aktiv Eintragung: 04.03.1999 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Platt, David Alan Tiptree, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2002 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Warehouse Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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