Alle Informationen zu:

Name	Ikube Holding LTD
Adresse	Lawrence House 37 Normanton Road, Derby Derby DE1 2GJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12829700 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jones, Darren Joseph Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sheraz, Asif Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yousaf, Syed Ibtasam Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jones, Darren Joseph Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yousaf, Ibtahaj Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 08.1995 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Yousaf, Syed Ibtasam Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yousaf, Syed Intasar Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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