Alle Informationen zu:

Name	Ahluwalia Sons UK Limited
Adresse	1 Paston Place Brighton BN2 1HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13599475 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	active
Vorherige Namen	Ahmad ALI and CO Trading LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahsan, Sidra Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Maqbul, Muhammad Jawad Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Sattar, Rabia Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahsan, Sidra Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Maqbul, Muhammad Jawad Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Sattar, Rabia Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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