Alle Informationen zu:

Name	D & L Management Services Limited
Adresse	C/O Style & Silver Bank House Southwick Square Southwick BN42 4FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07954110 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Counsell, Daniel Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Counsell, Lorraine Emma Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Counsell, Daniel Paul Southwick Square, Southwick, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2012 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Counsell, Lorraine Emma Southwick Square, Southwick, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2012 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Counsell, Lorraine Emma Southwick Square, Southwick, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2012 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB KM-HP Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 14200639 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Realmac Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07968331 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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