Alle Informationen zu:

Name	Orwell Group Holding LTD
Adresse	2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07706658 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mignemi, Franco Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sanchez Fernandez, Carlos Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (8)

Quelle: Companies House

Bretout, Thierry London Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2019 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Chaban-Delmas, Jean Jacques Marie London Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2011 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

De Wulf, Alain JosÉ London Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2011 Geburtsdatum: 09.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Mignemi, Franco London Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2011 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Business Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Pendred, Charles Graham London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2013 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sanchez Fernandez, Carlos London Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2011 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Truchi, Daniel London Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2017 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Price, Robert David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2014 Löschung: 16.06.2016 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Orwell P&S LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09230256 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more