Alle Informationen zu:

Name	Razain Enterprises LTD
Adresse	St Matthews Shaftesbury Drive Burntwood WS7 9QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07682450 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	85200 - Grundschulen/Volksschulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Busy Bees Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2019 Companies House Nummer: 06903391 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Karim, Muzaffer Mohamed Rafik Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2019 Löschung: 15.11.2019 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Virji, Mohamedraza Hussain Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 12.10.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Davies, Matthew Gordon Philip Shenstone, Lichfield, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2019 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Muller, Matthew Peter Burntwood, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2019 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Creaser, Cheryl Jayne Burntwood, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2019 Löschung: 04.09.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Punjani, Mehboob Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2014 Löschung: 15.11.2019 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tanzanian

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