Alle Informationen zu:

Name	Moores Estate Agents Limited
Adresse	70 St. Mary Axe London EC3A 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12273154 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Linley & Simpson Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Companies House Nummer: 03823391 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Moore, Julie Ann Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2019 Löschung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moore, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2019 Löschung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Elliott, Martin Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Linley, David William London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sutherland, Ian Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simpson, Nicholas David Horsforth, Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2021 Löschung: 25.09.2023 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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