Alle Informationen zu:

Name	Sterling Capital Developments Limited
Adresse	10 Devonshire House Marlborough Drive Bushey WD23 2RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12061769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Klein, Santiago Esteban Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Werthein, Dario Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Werthein, Lucas Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Melamed, Gabriel Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2019 Löschung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Klein, Santiago Esteban Marlborough Drive, Bushey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Werthein, Joaquin Marlborough Drive, Bushey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Melamed, Gabriel Marlborough Drive, Bushey, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2019 Löschung: 09.11.2023 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Werthein, Lucas Marlborough Drive, Bushey, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2019 Löschung: 05.02.2024 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Argentine

Alle Informationen zu:

Sterling Capital Developments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)