Name |
WE Make Footballers Cobham LLP |
Adresse |
D & T Chartered Accountants & Business Advisors The Old Dairy, Swatton Barn Badbury Swindon SN4 0EU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC451201 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | active
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Gründungsdatum | 26. Februar 2024
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mathers, Rory
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Geburtsdatum: 09.1996
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Nunes, Adam
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Geburtsdatum: 11.1996
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mathers, Rory William
Kingston Upon Thames, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nunes, Adam James
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)