Alle Informationen zu:

Name	SME Investment Partners Limited
Adresse	Ground Floor, 16 Columbus Walk Brigantine Place Cardiff CF10 4BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13032618 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Edwards, Darren John Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thomas, Christopher Mark Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Mclaren Hill Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 19.11.2020 Löschung: 14.06.2021 Companies House Nummer: 12234659 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Edwards, Darren John Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Evans, Julian Freddie Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thomas, Christopher Mark Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

OCU Hornbill Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2021 Löschung: 22.07.2021 Companies House Nummer: 13296183 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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