| Name |
Sjafrjhcxnxrjxz LTD. |
| Adresse |
71-75 Shelton Street, Covent Garden
Shelton Street
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12490238 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Februar 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | Fcjxchtesmxs LimitedStrike OFF LimitedTOM Lewis Media Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mcgee, Thom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2022
Geburtsdatum: 09.1999
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Magee, Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.02.2020
Löschung: 15.09.2022
Geburtsdatum: 09.1999
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mcgee, Thom
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 09.1999
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British