Alle Informationen zu:

Name	AL-Shifa Medical LTD
Adresse	109 Coleman Road Leicester LE5 4LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12132959 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Al Rahman Properties Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Companies House Nummer: 08296809 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhedhi, Abdul Aziz Boston, Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: General Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhedhi, Shamim Aziz Boston, Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: General Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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