Alle Informationen zu:

Name	Benguela Consulting LTD
Adresse	80-83 Long Lane London EC1A 9ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07374833 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 2010
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	63120 - Webportale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Whelan, Joanne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Thomas, Lynette Port Talbot, West Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2011 Rolle: Secretary

Whelan, Joanne London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2010 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Whelan, Timothy London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2010 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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