Alle Informationen zu:

Name	Ethraa Capita LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13207372 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Februar 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 64201 - Beteiligungsgesellschaften 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Elnaim, Osama Hassan Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

1st Secretaries Limited, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2021 Rolle: Secretary

Elnaim, Osama Hassan Ahmed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Sudanese

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