Alle Informationen zu:

Name	SJA Worldwide LTD
Adresse	166 Woodruff Way Walsall WS5 4RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13564058 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dafee, Shaimaa Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Younis, Hamed Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Dafee, Shaimaa Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2021 Löschung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dafee, Shaimaa Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Younis, Hamed Walsall, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Pharmaist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

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