Alle Informationen zu:

Name	Enfield Fancy Goods LTD
Adresse	29 Mollison Avenue Enfield Middlesex EN3 7NJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	01355367 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shipton, Daren Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Shipton, Mark William Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Efg Sip Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2019 Companies House Nummer: 03821488 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Shipton, Alan Brian Old Park Road, Enfield, Middx Status: Aktiv Eintragung: 28.10.1991 Geburtsdatum: 05.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shipton, Daren Northaw Road West, Potters Bar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2001 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shipton, Mark William Hertford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2001 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shipton, Trevor Roderick Goldings Lane, Waterford, Hertford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 28.10.1991 Geburtsdatum: 12.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

EFG Housewares LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03530578 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Enfield Fancy Goods LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)