| Name |
Caffe Paradiso Store Street Limited |
| Adresse |
Mountview Court
1148 High Road
Whetstone
N20 0RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07397313 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Oktober 2010
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2016
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Salamone Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Companies House Nummer: 06333216
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Salamone, Analisa Marie
Whetstone, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2016
Geburtsdatum: 05.1992
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Salamone, Daniella Marie
Whetstone, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2011
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Office Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British