Alle Informationen zu:

Name	Halecrest Investments (NO. 2) Limited
Adresse	One Fleet Place London EC4M 7WS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02762481 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Maidencraig Ventures (No. 2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Companies House Nummer: Sc348384 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Farmer, Tom Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 07.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Farmer, Thomas Edinburgh, Midlothian Status: Aktiv Eintragung: 26.08.1998 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcadam, Mary Anne Ferry Road, South Alloa, Stirlingshire Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2001 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Secretary Nationalität: British

Petrie, Roderick Mckenzie Edinburgh, Lothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2012 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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