Alle Informationen zu:

Name	AUB Secretaries Limited
Adresse	35 Portman Square London W1H 6LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03070486 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ahli United Bank (Uk) Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00877859 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Azharian, Golrokh London Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Deputy Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Head Of Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joyce, Nicholas London Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Rolle: Secretary

Tamim, Sami Baha Eddine London Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2017 Löschung: 03.11.2023 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB AUB Reversions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01986404 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bankuwait Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00937059 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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