Alle Informationen zu:

Name	Emadi Limited
Adresse	63 Clive Road Cardiff CF5 1HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11078612 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. November 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
Branche (ÖNACE)	93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Goralska, Anna Jolanta Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hannath, Dominika Stefania Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Czarnecka, Magdalena Olivia Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2017 Löschung: 05.01.2019 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Goralska, Anna Jolanta Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hannath, Dominika Stefania Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Statistician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Polish

Alle Informationen zu:

Emadi Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)