Alle Informationen zu:

Name	African Investments Limited
Adresse	31 Morris Way London Colney St. Albans AL2 1JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09800394 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. September 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bazaya, Simbarashe Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2016 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bazaya, Simba London Colney, St. Albans, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2015 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Product Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lembariti, Adam London Colney, St. Albans, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2015 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Product Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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