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Name	Friends of CCU CIC
Adresse	Liverpool
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15306821 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	24. November 2023
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Daniels, Michelle Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Gallagher, Kirsty Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Hughes, Rachael Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mcdonagh, Jean Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mckay, Geoffrey Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Daniels, Michelle Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gallagher, Kirsty Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hughes, Rachael Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Mcdonagh, Jean Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mckay, Geoffrey Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British