| Name |
Transparent Treasury LTD |
| Adresse |
Grove House, 2nd Floor 774 - 780 Wilmslow Road
Didsbury
Manchester
M20 2DR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08280340 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Baker, Harry David
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2016
Geburtsdatum: 03.1954
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baker, Harry David
Didsbury, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2012
Geburtsdatum: 03.1954
Beschäftigung: Director/sceretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Baker, Harry David
Didsbury, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2012
Rolle: Secretary