| Name |
Personal Finance Advisors LTD |
| Adresse |
63-66, Fifth Floor, Suite 23
Hatton Garden
London
EC1N 8LE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14672676 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barreau, Rea
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2023
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Echhideh, Antonia Skordi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2023
Löschung: 11.11.2023
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Barreau, Rea
Mahe, Seychelles
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2023
Beschäftigung: Corporate Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Seychelles
Nationalität: Citizen Of Seychelles
GB
Northwestern Management Services Limited
Grosvenor Gardens, Belgravia, SW1W 0AU
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 08056673
Echhideh, Antonia Skordi
London
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2023
Löschung: 11.11.2023
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Cypriot