Alle Informationen zu:

Name	Ashcap LTD
Adresse	C/O Risha Ltd Admiral Rodney House 17 Church Street Walton-On-Thames KT12 2QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14270695 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Jaykumar Ashokbhai Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 12.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Prajapati, Jignesh Dhansukhbhai Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rajput, Vishal Jagdishbhai Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 01.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Jaykumar Ashokbhai Streatham Road, Mitcham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 12.1995 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Prajapati, Jignesh Dhansukhbhai Streatham Road, Mitcham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Rajput, Vishal Jagdishbhai Streatham Road, Mitcham, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 01.1999 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

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