Alle Informationen zu:

Name	Metrex Trading (UK) Limited
Adresse	Flat 11 Settlers Court 17 Newport Avenue London E14 2DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12752969 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ali, Rana Mohsin London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2020 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Ali, Rana Rizwan London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Anwer, Bilal London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2020 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Minhas, Atif Hussain London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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