Name |
Downing Ventures CO-Invest LLP |
Adresse |
6th Floor, St Magnus House 3 Lower Thames Street London EC3R 6HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC419797 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Corbally, Colin George Eric
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2017
Geburtsdatum: 11.1968
Art der KontrolleRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
GB
Downing Members Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2019
Companies House Nummer: 08858166
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Lewis, Christopher Simon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.11.2017
Löschung: 24.05.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Corbally, Colin George Eric
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2017
Geburtsdatum: 11.1968
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Downing Members Limited,
3 Lower Thames Street, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2017
Rolle: Llp-Designated-Member
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)