Alle Informationen zu:

Name	HML Hathaways Limited
Adresse	9-11 The Quadrant Richmond TW9 1BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05132940 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	HML Mandells Limited Mandells Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Hml Holdings Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05728008 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Guthrie, Charles Alec Richmond, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howgego, James Alfred Lloyd Richmond, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2006 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Conway, Benjamin Richmond Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2007 Löschung: 31.12.2017 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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