| Name |
GB - EMS Group Limited |
| Adresse |
Unit A1, Church Farm,
Church Lane,
Nursling,
SO16 0YB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10321441 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. August 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2017
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Lloyd, Celia Patricia
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2019
Geburtsdatum: 07.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
Randall, Natasha Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2016
Geburtsdatum: 11.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Weeks, David Barrie
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2016
Geburtsdatum: 08.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lloyd, Celia Patricia
Church Lane,, Nursling,, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2018
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Medi 4 Training Services Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2018
Löschung: 01.09.2018
Companies House Nummer: 09333261
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors