Alle Informationen zu:

Name	Exergie Limited
Adresse	24 Hayston Avenue Hakin Milford Haven SA73 3EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04101331 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mcgrath, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcgrath, Stephanie Doreen Hakin, Milford Haven, Pembrokeshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2000 Geburtsdatum: 10.1953 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mcgrath, Stephen John Hakin, Milford Haven, Pembrokeshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2000 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Business Consultancy Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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