Alle Informationen zu:

Name	Yeti Remittance LTD
Adresse	27 Kingston Road South Wimbledon London SW19 1JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12726936 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khatiwada, Dipak Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Poudyal, Umesh Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Joshi, Manish Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2020 Löschung: 11.08.2020 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khatiwada, Dipak Southall, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Poudyal, Umesh South Wimbledon, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shakya, Pranisha South Wimbledon, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2020 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nepalese

Alle Informationen zu:

Yeti Remittance LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)