Alle Informationen zu:

Name	Clovina Investment-Developments Limited
Adresse	2 Leman Street London E1W 9US
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00648839 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Faherty, Emily London Status: Aktiv Eintragung: 08.05.1992 Geburtsdatum: 08.1930 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Nationalität: Irish

Faherty, John Matthew Hermiston Avenue, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1991 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Faherty, Julia Mary New Southgate, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1991 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Draughtsperson Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Faherty, Liam Finsbury Park, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1991 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Nationalität: British

Faherty, Rita Patricia Southgate, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1991 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Personnel Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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