Alle Informationen zu:

Name	138 Cathedral Road Cardiff Management Company Limited
Adresse	138 Cathedral Road Cardiff CF11 9JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05906329 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
Vorherige Namen	Maple (294) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Evans, Sarah Marian Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Harries, Iwan Wyn Penarth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Tailor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Holmes, Ian Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Welch, Philip Edward Pontcanna, Cardiff, South Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2007 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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