Alle Informationen zu:

Name	Raguel Limited
Adresse	One St Peter's Square Manchester M2 3DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13514428 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
Vorherige Namen	Aghoco 2091 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Inhoco Formations Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2021 Companies House Nummer: 02598228 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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A G Secretarial Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2021 Rolle: Director Nationalität: British

Hart, Roger London Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2021 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Inhoco Formations Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2021 Rolle: Director

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