Alle Informationen zu:

Name	Premia UK Holdings 2 LTD
Adresse	2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12117638 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Matelich, George Edward Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nickell, Frank Templeton Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 09.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wall Iv, Thomas Robert Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Curtis, Simon Peter London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daoud O'Connell, Mariana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Rolle: Secretary

Grint, Colin Malcolm London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maries, Scott Laurence London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB BD Cooke Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Companies House Nummer: 04322456 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Premia UK Holdings 2 LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)