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Alle Informationen zu:

Name	ST. Augustine's Management Company Limited
Adresse	8 Shaw Park Business Village Shaw Road Wolverhampton WV10 9LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04163547 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Pahal, Kuljinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pahal, Sukhdip Singh Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

David, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rajpar, Sajjadali Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wilson, John Ernest Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2021 Geburtsdatum: 07.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pahal, Harpal Singh Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2018 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pahal, Kuljinder Singh Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sandhu, Pamaldeep Kaur Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British